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試題詳解

試卷：105年 - 105 台灣金融研訓院第 29 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）#56082 | 科目：公職◆銀行內部控制◆法規

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105 台灣金融研訓院第 29 期銀行內部控制與內部稽核測驗：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）#56082

年份：105年

科目：公職◆銀行內部控制◆法規

【已刪除】18.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)本規定之金融機構不包括信用卡公司
(B)申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年
(C)對於明顯重大緊急之疑似洗錢交易，金融機構應以傳真或其他可行方式儘速向指定機構申報
(D)金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報
(E)已廢止
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詳解 (共 3 筆)

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