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【段考】高二數學下學期
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108年 - 2019臺中市立臺中一中高二107 下學期數學第一次段考(期中考)社會組#85972
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統計:
A(1), B(3), C(2), D(2), E(1) #2320385
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#2320384
1.下列何者非資恐防制法之立法目的? (A)維護國家安全 (B)穩定金融秩序 (C)保障基本人權 (D)強化資恐防制國際合作
#2320386
2.為確保在主管機關提出要求時可以立即提供,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議金融機構應將所有國內外的交易紀錄保存幾年? (A)至少一年 (B)至少三年 (C)至少五年 (D)至少七年
#2320387
3.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議中之第 12 項建議重要政治性職務人士所揭示應採取之相關風險抵減措施,下列何者非屬之? (A)在身分特殊性之前提下,避免執行客戶審查程序 (B)運用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否重要政治性職務人士 (C)獲得高階主管批准後,才建立或繼續現有客戶的業務關係 (D)採取合理措施,確認客戶財富與資金來源
#2320388
4.辦理防制洗錢及打擊資恐之作業,對於確認客戶身分之時機,不包括下列何者? (A)與客戶建立業務關係時 (B)進行臨時性轉帳超過指定門檻 (C)對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時 (D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易
#2320389
5.對於洗錢高風險國家應為之措施,下列何者錯誤? (A)金融目的事業主管機關得令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施 (B)金融機構應向法院聲請凍結高風險地區之交易 (C)金融機構得依風險評估決定採取與風險相當之必要防制措施 (D)主管機關得限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家為匯款
#2320390
6.依洗錢防制法規定,所稱特定犯罪係指下列何者?(A)最輕本刑為六月以上有期徒刑之罪(B)最輕本刑為一年以上有期徒刑之罪(C)最輕本刑為三年以上有期徒刑之罪(D)最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪
#2320391