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試卷名稱：114年 - 114-9 全國各級農會_聘任職員統一考試_技工、工友晉升職員：農業金融法規與信用業務實務#133894
年份：114年
科目：農會◆農業金融法規與信用業務實務
3.依據農業金融機構防制洗錢辦法規定，下列哪幾項為確認客 戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係。
(B)新臺幣 50 萬 元以上之臨時交易。
(C)2 筆交易顯有關聯之臨時交易且金額 超過新臺幣 50 萬元。
(D)辦理新臺幣 2 萬元以上之跨境匯 款。
(E)發現疑似洗錢或資恐交易時。