複選題
34.虛擬貨幣因去中心化及匿名化的特性，成為詐欺集團用來躲避警方查緝的工具，有關虛擬貨幣 淪為詐欺集團洗錢管道之敘述，下列何者正確？
(A)個人幣商主要透過場外交易收取佣金
(B)泰達幣為穩定幣，較無價格波動問題，故成為詐騙集團的主要工具
(C)假投資真詐騙主要是以投資虛擬貨幣有較高收益來吸引民眾
(D)虛擬貨幣具有匿名化的特性，故配合傳統偵辦方式較能鎖定犯嫌
(E)加強 KYC（Know your customer）管理機制為遏止洗錢的有效方法

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統計： A(1023), B(980), C(1148), D(672), E(1090) #3216188

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(D) 虛擬貨幣具有匿名化的特性，故配合...
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虛擬貨幣在任何犯罪中充其量也只是扮演乘載犯罪所得的載具，但犯罪的全貌絕對不只有犯罪所得, 還有涉案人的動機、共犯的連結關係、涉案人的移動軌跡等多樣線索，故在偵查犯罪時，千萬不可消極蒐證，傳統偵查手法也要同步進行，相關嫌疑人的移動軌跡、通聯記錄、帳戶金流、刷卡紀錄等事證，都有可能船起關聯性，甚或搭配通訊監察等都更有助於案件偵辦，而建立對虛擬貨幣的了解，只是更有助於案件釐清或尋找突破點的機會。
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