試題詳解

複選題
39. 某大型跨國銀行計畫新設一個國際部，負責在多個國家或地區拓展業務，反 洗錢師在評估銀行拓展計畫方面的風險時，應該參考哪三類資料？
(A) 巴賽爾銀行監理委員會發佈之銀行客戶盡職調查白皮書。
(B) 艾格蒙集團宗旨聲明。
(C) FATF 40 項建議。
(D) 美國愛國者法。