試題詳解

複選題
4. 依信用部防制洗錢注意事項，下列何者為應注意及通報事項?
(A)一定期間無交易之帳戶突然大額交易者。。
(B)時常與客戶往來且有大額資金轉出者。
(C)客戶辦理 3 萬元之無摺存款。
(D)客戶要求將超過100萬元之買賣價款，匯付非本人帳戶。
(E)同一連絡人以不同客戶名稱為買賣交易，且未能說明其 與本人之關係。