試題詳解

複選題
5. 下列哪兩個選項通常與黑市匹索交易 (BMPE) 洗錢體系相關？
(A) 將非法毒品交易所得從美元或歐元兌換成哥倫比亞匹索。
(B) 將非法毒品交易所得從哥倫比亞匹索兌換成美元或歐元。
(C) 經由匹索經紀人為哥倫比亞進口商購買美國或歐洲生產的產品提供便利。
(D) 經由匹索經紀人為歐洲或美國進口商購買哥倫比亞生產的產品提供便利。