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試題詳解

試卷：108年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
61.( )依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立 定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？
(A)個 別客戶背景、職業
(B)目標市場
(C)銀行交易數量與規模
(D)個人客戶之任 職機構
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詳解 (共 4 筆)

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