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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

61. 關於可疑交易，下列何者正確？
(A)若漏未申報時，金融機構如能證明所屬人員無故意過失，則可不罰
(B)原則上發現可疑交易應立即申報，不必再執行客戶盡職審查
(C)漏未申報處罰金融機構新臺幣 50 萬元以上，1,000 萬元以下之罰鍰
(D)依規定申報後，免除其業務上應保守秘密之義務
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