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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

64.資恐防制法第 5 條第 1 項規定，主管機關依法務部調查局提報或依職權，對於制裁資恐「國外名單」之指定要件，下列敘述何者正確？
(A)經美國財政部愛國者法案指定有重大洗錢疑慮之制裁名單
(B)經國際貨幣基金組織所公布之境外金融中心的制裁名單
(C)經聯合國安全理事會資恐相關決議案及其後續決議所指定者
(D)聯合國安全理事會依有關防制與阻絕大規模毀滅性武器擴散決議案所指定者
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