試題詳解

65.有關強化防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之執行,下列敘述何者正確?
(A) 銀行國內外營業單位應指派資深管理人員擔任督導主管,辦理自行查核
(B) 銀行業應由董(理)事會指派高階主管一人擔任專責主管
(C) 本國銀行應於總經理、總機構法令遵循單位或風險控管單位下設置獨立之防制洗錢及打擊資恐專責單位, 不得兼辦其他業務
(D) 專責主管應至少每年向董(理)事會及監察人或審計委員會報告