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試卷名稱：114年 - 114-2 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#127523
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
68.銀行對客戶進行交易監控，當預警案件出現後，有關銀行後續處理程序，下列哪些敘述正確？
(A)依所持客戶資料判斷交易是否合理
(B)無法依所持客戶資料判斷交易是否合理，仍應請客戶說明
(C)客戶無法說明、說明不合理時，應考量是否要進行可疑交易申報
(D)客戶如為大客戶，銀行得例外考量不要進行可疑交易申報
