試題詳解

複選題
70.( )甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之 公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之 態樣？
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項 匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家，而無合 理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款，而無合 理理由