試題詳解

複選題
72.( )下列何者是銀行辦理 OBU 業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
(B)客戶帳 戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一 定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以依境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金 往來在一定期間內達特定金額以上