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試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72.( )下列何者為保險公司可能存在之剩餘風險？
(A)面臨稅務犯罪、貪污賄賂 等前置犯罪之威脅程度
(B)實質受益人缺乏可驗證之資料
(C)內部規範或作 業標準流程缺失
(D)系統功能或資料庫不完備
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