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試卷名稱：114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
72.下列何者為我國常見洗錢表徵?
(A)客戶突有達特定金額以上存款
(B) 每筆存、提金額相當,相距時間不久,且達特定金額以上
(C) 不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入,且又迅速移轉
(D) 對結購或結售達特定金額以上外幣現鈔等之臨時性交易