複選題

72.下列何者為我國常見洗錢表徵?
(A)客戶突有達特定金額以上存款
(B) 每筆存、提金額相當,相距時間不久,且達特定金額以上
(C) 不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入,且又迅速移轉
(D) 對結購或結售達特定金額以上外幣現鈔等之臨時性交易

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統計： A(406), B(390), C(426), D(351), E(0) #3675655

詳解 (共 1 筆)

#7184470
(A) 客戶突有達特定金額以上存款
(B) 每筆存、提金額相當,相距時間不久,且達特定金額以上
(C) 不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入,且又迅速移轉
(D) 對結購或結售達特定金額以上外幣現鈔等之臨時性交易
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關鍵字特定金額,資金出入,迅速移轉,外幣現鈔
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