試題詳解

複選題
72.下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票，或反之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗錢或資恐高風險國家或地區的新供應商