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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72. 下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
(A)公司戶突然由職員前來結購大筆外幣現鈔與旅行支票
(B)公司負責人與公司本身帳戶間有異常之交易
(C)存戶之薪資轉帳帳戶除定期由雇主轉入薪資外，有時會以現金零星存入小額款項
(D)個人存款帳戶在同一銀行不同分行，常由第三人代理進行存、提款交易達特定金額以上
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