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試卷名稱：114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
73.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣?
(A) 提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B) 貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C) 運輸的貨物類型為高價值但量少之商品,如鑽石或藝術品
(D) 交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改