試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
73.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/07/27

推薦的詳解#5572102

未解鎖

X (D) 交易中使用信用狀作為交易模式...

(共 474 字，隱藏中）

前往觀看

B3 · 2022/10/11

推薦的詳解#5631591

未解鎖

(A) 提貨單與付款單或發票的商品敘述內...

(共 110 字，隱藏中）

前往觀看

金榜題名

2022/09/11

私人筆記#4556414

未解鎖

四、產品/服務─貿易金融類（一）提貨單...

(共 367 字，隱藏中）

前往觀看