試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-3 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#116919

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
73.銀行在適當時機對已存在之往來關係客戶，進行審查及適時調整風險等級，上開適當時機包括下列何者？
(A)定期客戶審查時
(B)客戶辦理印鑑變更時
(C)客戶加開帳戶或新增業務往來關係時
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時

正確答案：登入後查看

廖家葆

B1 · 2023/10/29

推薦的詳解#5955949

未解鎖

一、金融機構應依重要性及風險程度，對現有...

(共 187 字，隱藏中）

前往觀看

Uranus Ji

B2 · 2023/11/27

推薦的詳解#5974641

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第5條金融機構確認...

(共 512 字，隱藏中）

前往觀看

jhu

2023/12/21

私人筆記#5657749

未解鎖

(共 0 字，隱藏中）

前往觀看