試題詳解

複選題
74.( )有關金融機構從業人員在洗錢防制法新制下，應有的正確觀念為下列何 者？
(A)進行可疑交易申報，應特別注意是否符合可疑表徵
(B)由於金融交 易量龐大，金融機構應建構內部法令遵循文化，強化風險辨識與預防
(C)進行可疑交易申報時，應特別注意保密，相關分析資料僅能內參，也 不適合再跟金融情報中心等單位交流
(D)新法採行電子化要求，相關交易 紀錄保存改為全面電子化紀錄