試題詳解

複選題
75.( )為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得對洗錢 或資恐高風險國家或地區，採取必要防制措施。請問洗錢或資恐高風險國 家或地區，係指下列何者？
(A)發展中國家或第三世界
(B)有具體事證認有 洗錢及資恐高風險之國家或地區
(C)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打 擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(D)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充 分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區