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試題詳解

試卷：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
77. 防制洗錢與打擊資恐計畫，應包括以下哪些政策、程序及控管機制？
(A)確認客戶身分及客戶交易對象之姓名與名稱之檢驗
(B)針對帳戶交易進行持續監控
(C)針對一定金額以上之通貨與疑似洗錢或資恐交易進行申報
(D)指定防制洗錢及打擊資恐專責主管
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