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試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
79.( )下列何者屬於交易持續監控之洗錢表徵？
(A)公司突然收到沒有業務關聯 性之境外公司大額匯款，而無合理之理由
(B)境內公司數十名員工定期每月 收到境外 OBU 公司匯入之薪資款
(C)境外 OBU 公司大額匯款給我國籍公司負 責人，且未申報個人所得稅
(D)為了節省稅額，OBU 公司先將盈餘分散匯給 員工，再集中匯回負責人帳戶
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
(A) 公司突然收到沒有業務關聯性之境外...
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