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試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
79. 在保險業常見洗錢與資恐風險指標中，「要保人的特徵與行為」類型內，下列何者為洗錢風險？
(A)要保人與某已知經濟罪犯有親戚或同夥關係
(B)保險期間內保單受益人反覆變更或不合理變更
(C)躉繳型保費金額超過其正常合理收入
(D)持有合理理由追加保費，並能解釋資金來源與提供佐證文件

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

Eric Liu

B1 · 2020/11/28

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未解鎖

親戚有可能同夥，反覆無端變更受益人，收入...

(共 51 字，隱藏中）

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