試題詳解

試卷：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
80.下列哪些屬於協助保險業業者判斷是否為疑似洗錢或資恐交易的小技巧？
(A)當要保人為境外的個人或法人時即屬於洗錢
(B)要保人因為婚姻狀況改變而欲改變受益人
(C)當支付保險費的金額來自非要保人或保險關聯人，且無法理解為何由此支付保費時
(D)指定的保險金付款方式、對象等與常理不符，且未具有令人信服的理由

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