試題詳解

1.金融業在洗錢防制扮演重要角色，下列敘述何者錯誤？
(A)洗錢者必須透過金融機構，才能透進入全球金融體系
(B)金融機構之警示系統功能，已經全面以人工取代自動化，得作更有效率的交易監控
(C)洗錢者唯有透過銀行體系的 SWIFT 系統，才可以迅速、大量移轉資金到世界各地。因為電匯是最受歡迎的洗錢管道之一
(D)金融機構職員有機會面對面接觸客戶，透過認識客戶及客戶審查，獲取客戶的第一手資料