10. 防制洗錢採用風險基礎法之影響，下列敘述何者錯誤？
(A)犯罪集團易於迴避，而採用其他湊錢手法
(B)金融機構將以風險評估之結果採取相應之作為
(C)作法比以往以規則為基礎之方式困難
(D)不可任意貿然推出新產品，須在推出之前，先評估風險

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統計： A(1770), B(45), C(536), D(54), E(0) #2555158

詳解 (共 4 筆)

#4434272

(A)犯罪集團易於迴避，而採用其他湊錢手法--較不易迴避

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#4992622

因為作法比以往以規則為基礎之方式困難，答案C有提到，所以會使犯罪集團較不容易迴避！所以答案選(A) 。

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#4766271
銀行對於較高風險情形應採取加強措施，犯罪...
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#6038336
風險基礎方法(risk-based approach) 旨在協助發展與洗錢及資恐風險相當 之防制與抵減措施，以利銀行決定其防制洗錢及打擊資恐資源之配置、建 置其內部控制制度、以及訂定和執行防制洗錢及打擊資恐計畫應有之政 策、程序及控管措施。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2864456
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