試題詳解

11.( )「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制 要點」有關防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度規範，下列敘述何者正 確？
(A)防制洗錢及打擊資恐專責主管對確保建立及維持適當有效之防制洗 錢及打擊資恐內部控制負最終責任
(B)銀行訂定防制洗錢及打擊資恐之內部 控制制度，應由總經理核定
(C)防制洗錢及打擊資恐聲明書由總稽核與洗錢 防制專責主管聯合出具
(D)防制洗錢及打擊資恐內部控制制度內容應包括依 據洗錢及資恐風險、業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫