試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108 中央警察大學_學士班二年制技術系入學考試_刑事警察學系：特種刑事法令#76174

年份：108年

科目：警大◆特種刑事法令

13.甲無業而冒乙之名向金融機構申請開立帳戶，其後所開之帳戶中匯入數筆鉅額款項。偵查人員需判斷何種條件始得認為甲可能違犯洗錢犯罪？
(A)被甲所冒名之乙是否提起告訴
(B)甲是否按照一般通常流程申請開戶
(C)甲是否能提供該數筆款項之合理來源
(D)甲是否自白犯罪

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B1 · 2020/04/05

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