試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

17.( )有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？
(A)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次
(B)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率
(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料，得使用過去所留存之資料
(D)在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

YiHua Wei

B2 · 2022/10/19

推薦的詳解#5639585

未解鎖

在洗錢防制體系中，金額閾ㄩˋ值(金額門檻...

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B3 · 2022/11/11

推薦的詳解#5655516

未解鎖

(C)對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去...

(共 191 字，隱藏中）

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私人筆記 (共 1 筆)

賴盈璋

2024/12/23

私人筆記#6597090

未解鎖

定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所...

(共 138 字，隱藏中）

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