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試題詳解

試卷：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

17.( )有關證券商評估個別產品及服務、交易或支付管道之洗錢及資恐風險因 素，下列敘述何者錯誤？
(A)與現金之關聯程度
(B)無需考慮收到款項是否 來自於未知或無關係之第三者
(C)是否為高金額之金錢或價值移轉業務
(D)是否為匿名交易
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