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試卷名稱：114年 - 台灣金融研訓院第 48 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題：銀行內部控制與內部稽核法規（一般金融類、消費金融類）#134063
年份：114年
科目：銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
17.金融機構對於客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久之大量頻繁交易異常情形，若有疑似洗錢，應切實依據下列何項法規，向指定之機構申報？
(A)個人資料保護法
(B)公司法
(C)公平交易法
(D)洗錢防制法