試題詳解

18.某銀行規劃設立海外分公司，下列敘述何者錯誤？
(A)應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司施行
(B)當總公司與分公司所在國防制洗錢及打擊資恐之最低要求不同時，分公司應就兩地選擇較高標準者作為遵循依 據
(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總公司(或母公司)一致之防制洗錢及打擊資恐措施
(D)在符合我國及國外分公司所在地資料保密規定之情形下，訂定為確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需 之集團內資訊分享政策及程序