2. 金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個別交易。所謂「足夠據以重建個別交易」的認定標 準是指下列何者？
(A)於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據
(B)於必要時得以辨識實質受益人
(C)於必要時得即時提供給金融情報中心
(D)於必要時得用以確定匯款帳戶所在地

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統計： A(1898), B(476), C(370), D(45), E(0) #1867520

詳解 (共 3 筆)

#4704528

金融機構防制洗錢辦法 

第 12 條

三、金融機構保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活
動之證據。

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#4568356

重建個別交易--於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據

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#3252646
金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個...
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