試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

2. 金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個別交易。所謂「足夠據以重建個別交易」的認定標準是指下列何者？
(A)於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據
(B)於必要時得以辨識實質受益人
(C)於必要時得即時提供給金融情報中心
(D)於必要時得用以確定匯款帳戶所在地

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王育雪

B1 · 2019/03/19

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未解鎖

金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個...

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