試題詳解

20、 依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定，確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，下列敘述何者正確？
(A) 確認客戶程序之紀錄方法，由主管機關訂定
(B) 確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保存三年
(C) 如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分
(D) 交易如由代理人為之時，可免記錄代理人之身分資料