試題詳解

21.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件時，銀行應婉拒建立業務關係
(B)公益彩券經銷商申購彩券款項達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報
(C)客戶如為現任國外政府重要政治性職務之人，需將該客戶直接視為高風險客戶
(D)金融機構之董事長對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任