試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109-2 彰化銀行_新進人員甄試_經驗行員：銀行業實務(含存匯、授信、外匯等)#89802

年份：109年

科目：銀行業務

22.有關金融機構辦理確認客戶身分的時機，下列敘述何者錯誤？
(A)發現疑似洗錢或資恐交易時
(B)辦理新臺幣 50 萬元（含等值外幣）以下之國內匯款時
(C)客戶與金融機構建立業務關係（例如辦理開戶）時
(D)客戶辦理新臺幣3 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時性交易時

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quinnlee0703

B1 · 2021/04/12

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未解鎖

(B)50萬元以上。金融機構防制洗錢辦法...

(共 60 字，隱藏中）

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