試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-3 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#116919

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

23.下列敘述何者正確？
(A)我國洗錢防制相關法規規定，對於客戶風險評級級數至少應有三級
(B)證券期貨業對於客戶風險可以只分為高風險、一般風險
(C)有效的風險評估可透過一次性程序完成，無須持續執行
(D)客戶如果為申請信用交易額度所需，可以向證券期貨商申請知悉自己的風險評級

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感謝阿摩讓我油上岸

B1 · 2023/11/04

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依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制...

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努力總不會白費

B2 · 2023/12/20

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「低風險」等級才需要三級「高風險」、...

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