試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

24.經姓名檢核發現為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，或為外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體時，下列何種處理方式顯有不當？
(A)婉拒開戶
(B)拒絕業務往來關係
(C)申報疑似洗錢或資恐交易
(D)視有無完成交易決定是否申報可疑交易

正確答案：登入後查看

YUN

B1 · 2022/04/21

推薦的詳解#5425092

未解鎖

(D)視有無完成交易決定是否申報可疑交易...

(共 39 字，隱藏中）

前往觀看

茶茶

B2 · 2022/07/19

推薦的詳解#5562094

未解鎖

(A) 婉拒開戶 (B...

(共 98 字，隱藏中）

前往觀看