26.國際保險業務分公司(OIU)業務的洗錢風險比較高，主要原因為下列何者？
(A) offshore 本身即代表著比較低的透明度
(B)主管機關對於 OIU 的法規監理密度較鬆綁
(C) OIU 商品客戶都是外國籍客戶在購買
(D) OIU 通常做為再保險安排的交易管道

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統計： A(1343), B(181), C(149), D(149), E(0) #3273598

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#6254151
(B) 主管機關對於 OIU 的法規監理...
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#7174516

有越來越多業務透過國際保險業務分公司(OIU)管道購買保險商品，offshore 本身及代表較低的透明
度(A)，保險業不易對客戶依過去習慣的方式審查，也不易驗證資料是否正確，且國外資金來源或客戶資產實際狀況皆不易驗證，容易被作為洗錢管道。
OIU 強化確認客戶身分程序
1. 針對境外法人客戶以註冊地國政府核發的文件為準，不得接受代辦機構簽發的證明文件。
2. 法人徵提文件中應該包括該法人之章程、法人註冊地代理機構6 個月內簽發的董事存續證明書。

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6574998
未解鎖
許多離岸保險業務（Offshore In...
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