試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

27. 下列何種情形，其顯示的洗錢風險偏高？
(A)經營績效良好的某公司為員工付費購買具大額現金價值的保單
(B)某客戶於保險到期後，頻頻打電話要取回保險費
(C)某客戶將保單拆成數筆金額較小而不引人注目的保單投保
(D)某客戶要求將車禍的理賠金匯付到被害人帳戶

正確答案：登入後查看

Wen Hui Ke

B2 · 2020/11/30

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洗錢三階段 1.化整為零的處置(pla...

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許xx

B1 · 2020/11/04

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拆成小金額為洗錢三階段的{多層化}階段。

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棒!

2021/08/19

私人筆記#3494634

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選項 1：如為虧損公司購買則風險偏高。選...

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