試題詳解

27. 大部分將洗錢定為犯罪的法律都有如下規定：
(A) 除非政府將某一客戶列入嚴格審查名單，否則金融機構無需對該機構帳戶內的洗錢或可疑交易負責。
(B) 洩露消息（告知客戶其帳戶和交易因為可疑而被調查）是不可罰的行為。
(C) 由於隱私權法律的存在，參與洗錢的髒錢不得被沒收。
(D) 故意忽視明顯的洗錢信號的金融機構員工可能遭到監禁和／或罰款的處罰。