試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

28.( )某甲透過 A 公司轉投資子公司進行內線交易，下列何者非屬其有關疑似洗錢表徵？
(A)利用非本人帳戶分散大額交易
(B)利用公司員工集體開立之帳戶大額且頻繁交易者
(C)存入多筆款項且達特定金額以上，後續並無提領
(D)開戶後立即有達特定金額以上款項匯入，且又迅速移轉者

正確答案：登入後查看

羅麻麻

B1 · 2020/09/19

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未解鎖

疑似洗錢或資恐交易態樣：1.同一帳戶在一...

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