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29.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)本行客戶辦理新臺幣三十萬元國內匯款
(B)本行客戶辦理新臺幣二萬元跨境匯款
(C)與客戶終止業務關係時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時
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統計： A(18), B(12), C(11), D(532), E(0) #3228297
統計： A(18), B(12), C(11), D(532), E(0) #3228297
詳解 (共 2 筆)
花森
#6402946
29.金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)本行客戶辦理新臺幣三十萬元國內匯款 五十萬
(B)本行客戶辦理新臺幣二萬元跨境匯款 三萬
(C)與客戶終止業務關係時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時
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