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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 【第二場】試題#85974

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

3.下列何者不是防制洗錢金融行動工作組織對於可疑交易申報的建議？
(A)只要有合理懷疑不論金額大小都需申報
(B)交易未完成縱有可疑不必申報
(C)只能向金融情報中心申報
(D)金融機構從業人員忠實陳報可疑交易而違反對於資訊揭露法律應予以豁免
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