阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

3.下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PEPs)提出防制洗錢建議？
(A)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
(B)採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
(C)強化且持續地監控相關業務關係
(D)先建立關係後再請高階主管審查
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#3057711
未解鎖
(D)獲得高階主管批准後，才建立或繼續現...
(共 31 字，隱藏中）
前往觀看
11
0

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#1701395
未解鎖
6.金融機構對於有重要影響力之政治人士(...
(共 168 字，隱藏中）
前往觀看
0
0
私人筆記#3085738
未解鎖
(D) 應更正為：先審查再建立關係
(共 17 字，隱藏中）
前往觀看
0
0