3.防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議中，關於執法部分正確的敘述為下列何者？
(A)金融情報中心負責可疑交易報告的接收與分析，及沒收不法所得
(B)執法與調查機關應有搜索、扣押的強制處分權
(C)基於兩公約對人權保障，主管機關在進行調查時不應進入被調查者電腦系統
(D)在清查自然人或法人帳戶時，因涉及財產隱私權、個人資料保護須事先取得當事人同意

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統計： A(599), B(1795), C(89), D(249), E(0) #2199439

詳解 (共 6 筆)

#4538731
(A)金融情報中心負責可疑交易報告的接收...
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#3945058
ＦＡＴＦ於２００３年修訂「四十項建議」中...
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#3944553
A.沒收不法所得由司法機構負責
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#4815716
各國應設立金融情報中心，作為統一受理及分析疑似洗錢或資恐交易報告及其他有關洗錢、相關前置犯罪及資恐有關資訊之國家機關，並分送分析結果
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#5651539

(A) 金融情報中心負責可疑交易報告的接收與分析，及沒收不法所得 

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#3950476
防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理...
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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#2899491
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(A) 金融情報中心負責可疑交易報告的接...
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私人筆記#3243819
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各國應設立金融情報中心作為統一受理、分析...
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私人筆記#2736528
未解鎖
各國應設立金融情報中心作為全國性統一受理...
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