30.( )防制洗錢金融行動工作組織關於客戶審查的建議，下列何者正確？
(A)不 可以在開戶後才完成客戶身分的驗證
(B)「指定非金融事業」無須對客戶進 行審查
(C)完成審查的客戶，無須在使用電匯時再執行一次審查
(D)不動產 仲介為客戶進行不動產買賣交易時，應執行客戶審查

答案：登入後查看
統計： A(708), B(56), C(114), D(2247), E(0) #1948676

詳解 (共 4 筆)

#4487060

(A)不可以在開戶後才完成客戶身分的驗證--有3項例外
(B)「指定非金融事業」無須對客戶進行審查--要審查
(C)完成審查的客戶，無須在使用電匯時再執行一次審查
(D)不動產仲介為客戶進行不動產買賣交易時，應執行客戶審查

51
1
#3369456
地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦...
(共 179 字，隱藏中）
前往觀看
13
0
#3572482
(A)允許在開戶後合理期限內完成客戶身分...
(共 71 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
#5936678
第三條  九、金融機構完成確認客戶身分措...
(共 249 字，隱藏中）
前往觀看
10
0