試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

30.( )防制洗錢金融行動工作組織關於客戶審查的建議，下列何者正確？
(A)不可以在開戶後才完成客戶身分的驗證
(B)「指定非金融事業」無須對客戶進行審查
(C)完成審查的客戶，無須在使用電匯時再執行一次審查
(D)不動產仲介為客戶進行不動產買賣交易時，應執行客戶審查

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alison6308

B1 · 2019/05/23

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地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦...

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Ling Ling Ling

B2 · 2019/09/07

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(A)允許在開戶後合理期限內完成客戶身分...

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emei

B5 · 2023/09/25

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